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驚險!緊急止付498萬元!

時間:2024-12-30 18:23:25 來源:清遠(yuǎn)市公安局 訪問量: -
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2024年12月26日15時許

清遠(yuǎn)市公安局石角派出所接110下發(fā)警情

市內(nèi)某家公司員工

被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

此時已向詐騙公司轉(zhuǎn)賬498萬元

請派出所立即派員到場處置

情況緊急

派出所警員立即與事主、相關(guān)銀行聯(lián)系

并上報區(qū)、市兩級反詐中心

接報后兩級反詐中心

立即啟動緊急止付處置機(jī)制

迅速組織開展緊急止付措施

成功為事主止付挽損498萬元


 ○ 事件經(jīng)過

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騙子將公司員工拉進(jìn)事先準(zhǔn)備的群聊,并反復(fù)催問款項是否到賬。

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騙子誘導(dǎo)公司員工將事主拉進(jìn)群里,并要求事主對某賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。

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兩位當(dāng)事人進(jìn)行復(fù)盤,意識到情況不對。


為盡快將犯罪嫌疑人抓獲

清遠(yuǎn)市公安局清城分局刑偵大隊民警

細(xì)致研判分析

發(fā)現(xiàn)涉詐公司的賬戶開戶人李某

平時常在外省某地活動

案發(fā)前乘坐航班前往廣東

事不宜遲
刑偵大隊迅速組織精干警力
展開抓捕行動
12月27日1時許
辦案民警成功將犯罪嫌疑人抓獲
目前案件正在進(jìn)一步偵辦中


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上述案例中

受害人遇到的

是典型的“冒充老板類”詐騙

請大家務(wù)必提高警惕!


 ○ 詐騙手段

PART 01

  詐騙分子通過企業(yè)信息公開平臺、人才招聘網(wǎng)站等,大量收集公司財務(wù)人員的電子郵件、手機(jī)號碼等個人信息,通過更換與相關(guān)人員一樣的頭像、昵稱等偽裝身份,潛入財務(wù)人員微信、QQ、釘釘?shù)热?,然后通過邀請加入群聊或直接拉入群聊的方式,誘導(dǎo)受害人進(jìn)入“工作群”。

PART 02

  群內(nèi)除了受害人外,其他人都是詐騙分子,他們通常會模仿老板口吻,談?wù)摴緲I(yè)務(wù)進(jìn)展,讓受害人信以為真。

PART 03

  最后,詐騙分子就會編造“合同保證金”“業(yè)務(wù)款”“資金拆借”等理由,要求財務(wù)人員準(zhǔn)備款項并向指定賬戶轉(zhuǎn)賬匯款,從而實施詐騙。

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 ○ 警方提醒 

  1.遇到自稱熟人、領(lǐng)導(dǎo),通過短信、微信、QQ、釘釘、企業(yè)微信等方式添加好友,并要求轉(zhuǎn)賬匯款時一定要提高警惕,務(wù)必致電或當(dāng)面核實對方身份、信息的真實性,避免被騙。

  2.盡量避免在對外渠道公布并使用財務(wù)人員郵箱、個人聯(lián)系方式等具體信息。

  3.企業(yè)員工特別是財務(wù)人員在辦公過程中,不點(diǎn)擊、不下載、不轉(zhuǎn)發(fā)陌生鏈接或可疑文件,嚴(yán)防木馬病毒感染。下班后應(yīng)及時關(guān)閉電腦等設(shè)備,避免在無人值守的情況下,被黑客遠(yuǎn)程操控攻擊,盜取公司信息。

  4.如果不慎被騙或遇可疑情形,請注意留存聊天、交易記錄等證據(jù),及時撥打110報警或撥打96110咨詢,配合公安機(jī)關(guān)的調(diào)查。

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